霍邱住房公积金管理部廉政风险点
| 权力事项廉政风险点情况表 | ||||||
| 序号 | 权力事项 | 风险点 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 数 量 | ||||||
| 1 | 调整住房公积金缴存比例、缓交审批 | 3 | 受理风险：申请受理不及时，对来文未及时审核报批，影响缴存单位正常办理业务。 | 低 | 1.严格执行《住房公积金管理条例》和有关规定，加强法律、法规及各项规章制度学习，增强依法依规行政的意识和能力；2.规范缴存比例调整业务流程，健全各科室及岗位间相互制约监督机制；3.运用信息技术手段设定缴存比例调整的内控程序。4、严格执行缴存单位申请，市中心审核，管委会批准的工作程序。 | 归集岗经办人 |
| 审核风险：擅自批准单位降低缴存比例或者缓缴；未按照降低住房公积金缴存比例和缓缴住房公积金的规定办理，使缴存职工的利益受损害。 | 高 | 归集科分管副主任 | ||||
| 送达风险：未及时送达审核结果，损害申请单位或者个人利益。 | 低 | 归集科科长 | ||||
| 2 | 单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的处罚 | 2 | 受理风险：在接到群众举报后，对未建制单位和欠缴单位没有开展及时有效的催建催缴工作，影响中心的公积金归集。 | 高 | 审查风险：对举报没有充分调研，出现乱处罚现象。 | 归集科分管副主任 |
| 时指导管理部对该单位开展催建或催缴工作，并建立执法台帐，存档备案；2、认真学习相关法律法规，做到有法可依、有法必依、依法行政3、从根本上提高工作人员的综合素质，积极开展廉政作风建设工作4、建立完善的监察机制，严格执行行政行为责任追究制5、认真贯彻执行《廉政准则》。 | 中 | 送达风险：确认情况后，不及时送达催缴通知，不严格执行规定，对少缴单位，不追究。 | 归集科长 | |||
| 3 | 住房公积金的提取、住房公积金贷款审批 | 4 | 受理风险：对贷款提取资料受理不及时或受理审查不严，造成职工往返或者影响办理业务。 | 低 | 1、要求每一笔提取业务都要将所需的完整材料存档备案，定期对提取业务进行检查2、严格按照中心规定审查资料，到施工现场勘查工程进度。3、对开发商备案材料必要时到核发部门进行核对。4、住房贷款科不定期进行检查。5、分管领导应根据工程进度与会计共同计算应拨付资金数额后再签批拨款通知书。6、工程封顶后，必须到施工现场核实，然后与会计计算保证金额度，对违反规定的给予相应纪律处分。7、必须得到档案管理人员 报告，并核实某一贷款楼盘的抵押全部做 完之后，才可释放保证金。8、违反规定的给予相应纪律处分。9、加强学习，培养主人翁精神；10、建立健全贷款各项规章制度11、加强贷款复核工作。 | 提取受理岗和贷款受理岗经办人员 |
| 审核风险：未认真审核职工提取住房公积金的相关材料，造成违规提取；贷款科由于非正常利益关系协助开发商弄虚作假开发商提供的资料不全或已失效。 | 高 | 贷款科科长和归集科科长 | ||||
| 送达风险：未及时通知职工，业务办理完毕，前来办理后续手续，造成业务办理时间过长。 | 低 | 提取审批岗和贷款审批岗经办人员 | ||||
| 管理风险：由于非正常利益关系，按开发商授意提前拨付保证金账户资金，造成保证金流失。由于非正常利益关系，在尚未全部做完房产抵押前，将全部保证金提前释放给开发商，形成风险隐患。 | 高 | 贷款科分管副主任 | ||||
| 4 | 住房公积金缴存（新设、变更、注销）登记 | 3 | 受理风险：申请受理不及时，对来文未及时审核报批，影响缴存单位正常办理业务。 | 低 | 1、加强风险防范管理；2、加强制度学习，用制度管理 | 归集受理岗经办人 |
| 审批风险：对单位具体情况调研不清，造成缴存登记偏差；未经严格审核，随意变更、新设、注销公积金账户。 | 高 | 归集科长 | ||||
| 办理风险：未作电汇处理，以现金形式支付给职工，造成中心公积金流失。 | 高 | 缴存岗经办人 | ||||
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